Antiriciclaggio

L’applicativo è stato realizzato per predisporre:

• La registrazione dei dati per l’identificazione dei soggetti, dei clienti e dei titolari effettivi, nelle modalità semplificata, ordinaria e rafforzata;
• La valutazione del rischio dei clienti;
• La conservazione della documentazione elettronica utilizzata per assolvere agli obblighi di identificazione;
• L’importazione diretta e guidata dei dati anagrafici da altre applicazioni gestionali;
• La registrazione e la conservazione delle informazioni nell’Archivio Unico Informatico;
• La modulistica necessaria per la segnalazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni all’art. 1, Legge N. 197/91, relativamente ai trasferimenti di denaro contante e tramite titoli al portatore;
• La modulistica necessaria per le comunicazioni delle operazioni sospette all’Unità di informazione finanziaria (UIF).